证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-047


     烟台龙源电力技术股份有限公司
   第五届董事会第十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式
召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。
本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023
年 11 月 10 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次
会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    一、董事会审议情况
    （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限
公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。华冰璐女士、
张敏先生、吴涌先生和刘勇先生作为关联董事，回避了表决。
    同意公司继续与国家能源集团财务有限公司签署《金融
服务协议》，协议有效期二年。协议有效期内，集团财务公
司给予公司的综合授信额度每日余额不高于 3 亿元；集团财
务公司吸收公司存款每日余额不高于人民币 7 亿元。
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    本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保
集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，
应回避表决。
    公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见。
意见及《关于与国家能源集团财务有限公司签署<金融服务
协 议 > 的 关 联 交 易 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    为了提高公司募集资金管理水平，提高募集资金使用效
率和收益，经管理层认真调查和慎重评估，公司拟在招商银
行股份有限公司烟台分行开立募集资金专项账户，将石嘴山
银行专户的募集资金全部转入招商银行存放和使用。此次变
更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资
金投资计划。
    公司独立董事发表了事先认可及表示同意的独立意见，
中银国际证券股份有限公司发表了同意的意见，上述意见及
《关于变更募集资金专用账户的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    经认真审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特

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殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提
交股东大会审议。
    公司审计委员会审议通过了该事项。公司独立董事发表
了事先认可及表示同意的独立意见，上述意见及《关于变更
会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    制度原文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （五）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有
限公司对外担保规则>的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    制度原文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东
大会的议案》
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    董事会定于 2023 年 12 月 12 日（周二）下午 14:30 在烟
台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开
2023 年第二次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网
络投票相结合。股权登记日为 2023 年 12 月 7 日（周四）下
午收市时。

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二、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议；
（二）独立董事意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。




               烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
                    二〇二三年十一月二十四日




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