证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临2023-052


       烟台龙源电力技术股份有限公司
 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：2023 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会

    3.会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召集召开符合法
律、法规以及《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开日期、时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023
年 12 月 12 日 9:15 至当日下午 15:00
    （3）现场会议召开时间为 2023 年 12 月 12 日下午 14:30。

    5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次表
决结果为准。

    6.会议的股权登记日：为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。

                                 1
           7.会议出席对象：
           （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

           于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分
   公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以

   以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
   本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
           （2）公司董事、监事及高级管理人员

           （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
           8.现场会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区

   烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。
           二、会议审议事项
           1.本次股东大会提案编码


                                                                         备注
提案编码                          提案名称                            该列打勾的栏
                                                                        目可以投票

  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

非累积投
票议案

           关于公司与国家能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》
  1.00                                                                     √
           的关联交易议案

  2.00     关于变更会计师事务所的议案                                      √

           关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》
  3.00                                                                     √
           的议案

           关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司对外担保规则》的
  4.00                                                                     √
           议案

           2.提案内容说明


                                        2
       （1）相关提案内容详见 2023 年 11 月 24 日公司于深交所指定披
露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

       （2）提案 1 为关联交易议案，公司股东国电科技环保集团有限
责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。

       三、会议登记方法
       1.登记方式：
       （1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、

营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手

续。
       （2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或
持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、

授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传
真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附

身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明“股东会
议”字样，不接受电话登记。

       2.登记地点及授权委托书送达地点：
       烟台龙源电力技术股份有限公司证券部
       地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山

路2号
       邮编：264006

       电话：0535-3417182
       传真：0535-3417190
       联系人：宫文静


                                 3
    3.接受登记时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）9:00-11:30、
13:30-17:00。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的操作
说明请见附件 1）。
    五、其他事项

    本次股东大会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食
宿和交通费用自理。

    六、备查文件
    1.第五届董事会第十八次会议决议；
    2.第五届监事会第十六次会议决议；

    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                           烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

                                   二〇二三年十一月二十四日




                               4
附件1：

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称。
    投票代码：350105。
    投票简称：龙源投票。

    2.议案设置及填报表决意见。
    （1）对于本次股东大会的非累积投票议案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 12 日（现场
会议召开当日），9:15-15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

                                 5
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规

则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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  附件2：

              烟台龙源电力技术股份有限公司
           2023年第二次临时股东大会授权委托书
          兹全权委托            先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
  技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人/公司对

  会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署
  本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表
  决意见如下：


                                                         备注        同意   反对   弃权
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票


  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投
 票议案

           关于公司与国家能源集团财务有限公司签署
  1.00                                                     √
           《金融服务协议》的关联交易议案

  2.00     关于变更会计师事务所的议案                      √

           关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司募
  3.00                                                     √
           集资金管理制度》的议案

           关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司对
  4.00                                                     √
           外担保规则》的议案


  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码或营业执照号码：
  委托人持股数量：
  委托人股东账户号码：


                                            7
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：

委托日期：
    注：

    1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”
栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审

议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项
进行投票表决。

    2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束。
    3. 本表复印有效。

    4. 授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。




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