证券代码：300118           证券简称：东方日升          公告编号：2023-086



                东方日升新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董
事会第四十六次会议决定于 2023 年 6 月 7 日上午 10:00 召开 2023 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将本
次股东大会的有关事项再次提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十六次会议审议
通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 6 月 7 日（周三）上午 10:00
    （2）网络投票时间：2023 年 6 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 6 月 7 日
9:15-15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
    7、股权登记日：2023 年 6 月 2 日
    8、出席对象：

                                       1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2023 年 6 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
    9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股
份有限公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、提案编码
                                                                 备注
    提案编                                                   该列打勾
                        提案名称
    码                                                       的栏目可
                                                               以投票
  累积投票
                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
    提案
             《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非    应选人数
    1.00
             独立董事候选人的议案》                            4人

    1.01     选举林海峰先生为公司第四届董事会非独立董事          √

    1.02     选举伍学纲先生为公司第四届董事会非独立董事          √

    1.03     选举杨钰先生为公司第四届董事会非独立董事            √

    1.04     选举王圣建先生为公司第四届董事会非独立董事          √

             《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独    应选人数
    2.00
             立董事候选人的议案》                              3人

    2.01     选举霍佳震先生为公司第四届董事会独立董事            √

    2.02     选举陈柳先生为公司第四届董事会独立董事              √

    2.03     选举吴瑛女士为公司第四届董事会独立董事              √




                                   2
             《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非     应选人数
    3.00
             职工代表监事候选人的议案》                         1人

    3.01     选举徐海涛先生为第四届监事会非职工代表监事           √

    2、议案披露情况：
    提案 1.00、2.00 已由公司第三届董事会第四十六次会议审议通过、提案 3.00
已由公司第三届监事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见中国证券监督管
理委员会指定信息披露媒体披露的相关公告。
    3、特别提示及说明：
    （1）提案 1.00-3.00 采用累积投票制逐项投票选举，应选非独立董事 4 名、
独立董事 3 名、非职工代表监事 1 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   其中，提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    （2）本次股东大会所有提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，为维
护全体股东尤其是中小股东的利益，公司将对本次股东大会所有提案的中小投资
者投票结果单独统计并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》
（附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认

                                   3
（注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 6 月 5 日-2023 年 6 月 6 日，工作日上午 8:30-下午
16:30。
    3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源
股份有限公司证券部。
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
    5、会议联系方式：
    联系人：雪山行
    电话：0574-65173983
    传真：0574-59953338
    邮箱：xuesx@risenenergy.com
    邮编：315609
    6、本次股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、东方日升第三届董事会第四十六次会议决议
    2、东方日升第三届监事会第三十六次会议决议

    特此公告。


                                              东方日升新能源股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2023 年 6 月 5 日




                                     4
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350118”，投票简称为“东
方投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                       填报
          对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                  …                                …
                合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如本次股东大会提案编码表提案 1.00，采用等额选举，
应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如本次股东大会提案编码表提案 2.00，采用等额选举，应
选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码表提案 3.00，采用等额选
举，应选人数为 1 位）


                                   5
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
    股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 7 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 7 日 9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件二：

                              授权委托书


   兹全权委托            （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升
新能源股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。


委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
                                      备注            表决意见
  提案编
                 提案名称         该列打勾的栏    同意 反对 弃权
    码
                                    目可以投票
  累积投
                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  票提案
           《关于公司董事会换届
           选举暨提名第四届董事
   1.00                           应选人数 4 人    选举票数（票）
           会非独立董事候选人的
           议案》

           选举林海峰先生为公司
   1.01    第四届董事会非独立董         √
           事

           选举伍学纲先生为公司
   1.02    第四届董事会非独立董         √
           事


           选举杨钰先生为公司第
   1.03                                 √
           四届董事会非独立董事


           选举王圣建先生为公司
   1.04    第四届董事会非独立董         √
           事

           《关于公司董事会换届
           选举暨提名第四届董事
   2.00                           应选人数 3 人    选举票数（票）
           会独立董事候选人的议
           案》

                                  7
       选举霍佳震先生为公司
2.01                               √
       第四届董事会独立董事



       选举陈柳先生为公司第
2.02                               √
       四届董事会独立董事



       选举吴瑛女士为公司第
2.03                               √
       四届董事会独立董事

       《关于公司监事会换届
       选举暨提名第四届监事
3.00                          应选人数 1 人    选举票数（票）
       会非职工代表监事候选
       人的议案》

       选举徐海涛先生为第四
3.01   届监事会非职工代表监        √
       事

委托人持股数：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书签发日期：
委托人签字/单位盖章：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。




                              8
附件三：



               东方日升新能源股份有限公司
   2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称                    身份证号码
股东账户                         持股数量
联系电话                         联系地址

电子邮箱                         邮编
是否本人参会                     备注




                             9
附件四：




                          法定代表人证明书

                先生/女士，在我单位任   职务，系我单位法定代表
人。
   特此证明。




                                              公司（盖章）
                                                  年   月    日




                                  10