证券代码：300118         证券简称：东方日升           公告编号：2023-089




                 东方日升新能源股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届
监事会第一次会议于 2023 年 6 月 7 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 6 月 5 日通过专人送达、邮递、
传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全
体监事共同推举曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过
了如下决议：


     一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    与会监事一致同意选举曾学仁先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，
任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。


    特此公告。




                                              东方日升新能源股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 6 月 7 日
附件：第四届监事会主席简历


    曾学仁先生，男，1980 年出生，亚洲城市大学 MBA。2002 年 2 月起就职于
东方日升，现任浙江双宇电子科技有限公司总经理，2009 年 5 月至今担任公司
职工代表监事，监事会主席。
    截至公告日，曾学仁先生直接持有公司股份 26,000 股，并通过东方日升 2021
年员工持股计划持有公司股份 670,000 股，共计 696,000 股。与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。曾学仁先生未受过中国证
监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人
名单。曾学仁先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。