证券代码：300119               证券简称：瑞普生物             公告编号：2023-032


                   天津瑞普生物技术股份有限公司

            第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
（临时）会议于 2023 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事朱秀同、杨鶄，独立董事郭春林、才学
鹏、周睿以通讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生
主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》
    经审议，公司董事会同意公司与非关联自然人魏轩、关联方天津瑞晟私募基
金管理有限公司共同投资设立天津瑞嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“瑞嘉基金”）（暂定名，以工商登记机关核准为准）。瑞嘉基金投资总额为
人民币 2,000 万元，其中公司以自有资金 1,780 万元认缴瑞嘉基金 89％的份额。
公司董事会授权董事长在上述决议范围内签署合伙协议等相关文件。本次关联交
易定价公允，符合公司战略发展需要，不存在损害上市公司及股东权益的情形。
    公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详
见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事李守军、李睿为关联董事，在审议本议案时回避表决。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；

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2、独立董事对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。




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                                                            董事会
                                                二〇二三年六月一日




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