证券代码：300119             证券简称：瑞普生物             公告编号：2023-042



                     天津瑞普生物技术股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月9日以董事会公
告方式向全体股东发出召开2023年第一次临时股东大会的通知。（公告编号：2023-
041）。
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2023
年6月26日下午15:00在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳
证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年6月26日09:15-09:25，09:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月26日
09:15-15:00期间的任意时间。
    公司总股本468,018,786股，有表决权股份总数为468,018,786股。出席现场和
网络投票的股东17人，所持股份209,057,611股，占公司有表决权总股份的44.6686%，
其中：出席现场会议的股东及股东代表11人，所持股份184,839,388股，占公司有表
决权总股份的39.4940%；参加网络投票的股东6人，所持股份24,218,223股，占公司
有表决权总股份的5.1746%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并

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形成本决议：
    1、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    关联股东李守军、徐雷、刘爱玲、李睿、佟秋月、尤永君、李改变对该议案回
避表决，回避表决的股份共计 168,256,929 股。
    表决结果为：同意 40,752,082 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
99.8809％；反对 48,600 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.1191％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股
份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,851,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5916％；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4084％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    表决结果为：同意 209,009,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9768％；
反对 48,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0232％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 11,851,879 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5916％；反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4084％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为本
次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定，均为合法有效。
    四、备查文件

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   1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。




                                           天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                                     董事会
                                                  二○二三年六月二十六日




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