证券代码：300119              证券简称：瑞普生物            公告编号：2023-077


                     天津瑞普生物技术股份有限公司

                关于修改公司内部控制相关制度的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

  导性陈述或重大遗漏。

       天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次（临时）会议审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》。根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结
合《公司章程》相关条款，为进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行
修改，本次修改的制度明细具体如下：

                                                                     是否提交股
 序号                      制度名称                     新增或修订
                                                                     东大会审议
   1      独立董事制度                                     修订          否
   2      董事会审计委员会工作细则                         修订          否
   3      董事会提名委员会工作细则                         修订          否
   4      董事会薪酬与考核委员会工作细则                   修订          否
   5      独立董事专门会议工作细则                         新增          否

       上述制度已经公司于同日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议审议
通过，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



       特此公告。




                                                天津瑞普生物技术股份有限公司

                                                                         董事会
                                                       二〇二三年十二月十二日




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