证券代码：300137            证券简称：先河环保          公告编号：2023-042

                      河北先河环保科技股份有限公司

                  第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 9 月 22 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十五次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件和电
话的方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 7 名,董事陈荣强先生因工作
原因未亲自出席本次会议，授权委托董事范朝先生代为行使表决权。会议由董事长张菊
军先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
    经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：
    一、通过《关于修改<公司章程>的议案》
    为进一步优化公司治理结构，同时根据公司实际情况及未来发展需要，同意对《公
司章程》中部分条款做出修改。具体详见同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒
体巨潮资讯网上的相关内容。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层
办理工商登记备案等相关手续。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。
    投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调
整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。
    二、通过《关于修改<独立董事制度>的议案》
    根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《独立董事
制度》进行修订。修订后的《独立董事制度》同日披露于中国证监会创业板信息披露指
定媒体巨潮资讯网。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。
    投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调
整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。
    本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    三、通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 10 月 9 日（周一）下午 14:45 采用现场投票和网络投票相结合
的投票方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议相关事项。详见同日披露于中国证
监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，2 票弃权。
    投弃权票的独立董事安泽嘉弃权理由为公司目前经营状况平稳，不希望有大的调
整；投弃权票的董事侯宝军弃权理由为不知道这样修改的目的。
    特此公告。
                                           河北先河环保科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年九月二十二日