证券代码：300139           证券名称：晓程科技           公告编号：2023-017


                      北京晓程科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、 会议召开和出席情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023
年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式。
    出席会议的股东、股东代表共 10 名，代表公司有表决权的股份 53,754,300
股，占公司股份总数的 19.6184％。出席本次现场会议的股东、股东代表及代理
人共 6 名，代表公司有表决权的股份 53,612,900 股，占公司股份总数的 19.5668%；
参加网络投票的股东 4 人，代表公司有表决权的股份 141,400 股，占公司股份总
数的 0.0516％。
    本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事周劲松女士主持会议，公司董
事、监事、高级管理人员列席了会议，并听取了独立董事述职报告，北京市康达
律师事务所律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
    二、 议案审议的表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下
议案：
    1.   审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 3,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0073%；
弃权 105,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1953%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 3,900 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 2.7065%；弃权 105,000 股，占参与表决中小投资者所持有效
表决权股份总数的 72.8661%。
   2.   审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 108,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 108,900 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.5725%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
   3.   审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 108,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 108,900 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.5725%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
   4.   审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 108,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 108,900 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.5725%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。
   5.   审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 108,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 108,900 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.5725%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。


   6.   审议通过了《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 108,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 108,900 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.5725%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。


   7.   审议通过了《关于 2022 年末计提资产减值准备的议案》
    表决结果：同意 53,645,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7974%；反对 108,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2026%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决结果：同意 35,200 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 24.4275%；反对 108,900 股，占参与表决中小投资者所持有
效表决权股份总数的 75.5725%；弃权 0 股，占参与表决中小投资者所持有效表
决权股份总数的 0%。


    三、 律师出具的法律意见
    公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北
京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法
律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、 备查文件
    1.《北京晓程科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书》；




                                              北京晓程科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 18 日