证券代码：300139          证券简称：晓程科技        公告编号：2023-019


                    北京晓程科技股份有限公司

                第八届董事会第六次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于
2023 年 7 月 3 日（星期一）以现场与通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6
月 28 日通过电话通知与电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。本次董事会会议召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《北京哓程科技股份有限公司章程》等相关法律法
规和公司内部制度相关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立境外子公司开展技术服务及设备销售项目的议案》

    为拓展北京晓程科技股份有限公司境外市场，提高公司收益及国际影响
力，公司拟在香港设立全资子公司天际星程控股有限公司（AD ASTRA HOLDING
LIMITED）用于在海外开展芯片进出口及技术服务项目。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第八届董事会第六次会议决议；



                                北京晓程科技股份有限公司董事会

                                                2023 年 7 月 4 日