证券代码：300139        证券简称：晓程科技          公告编号：2023-028


                     北京晓程科技股份有限公司

                   第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于

2023 年 10 月 23 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长程毅主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法

规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京
晓程科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-027）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于设立境外子公司的议案》
    为了公司海外业务发展需要，北京晓程科技股份有限公司现决定在新加坡

投资设立天际星云控股有限公司，主要从事海外贸易相关的业务，该公司注册
资本 20 万美元。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2023 年 8 月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司

实际情况，公司拟对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施
细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于修订<董事会战略决策委员会实施细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2023 年 8 月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司拟对《董事会战略决策委员会实施细则》进行修订。具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略决策委
员会实施细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2023 年 8 月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司拟对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施
细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2023 年 8 月修订)》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司
实际情况，公司拟对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。具体内
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考
核委员会实施细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 第八届董事会第八次会议决议；
2、 深圳证券交易所规定的其他文件。



特此公告。



                                     北京晓程科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 10 月 23 日