证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-047
广州市香雪制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日
以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
3、会议召开日期和时间
现场会议召开日期和时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 10:00
网络投票日期和时间：2023 年 8 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8
月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室
5、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，代表
股份 178,192,953 股，占公司总股份 26.9467％。出席会议的股东（或代理人）
均为 2023 年 8 月 15 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
1
公司深圳分公司登记在册的股东。
公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关 人士出
席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及投票股东共 9 人，代表股份
177,233,634 股，占公司股份总数 26.8016％。
（3）网络投票情况
参 与 本 次 股 东 大 会 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11 人， 代 表股份
959,319 股，占公司股份总数 0.1451％。
（4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表
共计 13 人，代表股份 27,791,679 股，占公司股份总数的 4.2027％。其中：通
过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,832,360 股，占公司股份总数的
4.0576％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 959,319 股，占公司股份总数
的 0.1451％。
6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事、董事会秘书徐力先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与 会股东
（或代理人）审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2
2、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、逐项审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类及面值
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（2）发行方式及发行时间
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（3）定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
3
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（4）发行数量
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（5）发行对象及认购方式
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（6）限售期安排
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（7）股票上市地点
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
4
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（8）募集资金数额及用途
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（10）决议的有效期
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》
5
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项
目可行性分析报告>的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告>的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和
相关主体承诺的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对
象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：同意 178,100,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9479
％；反对 92,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0521％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,698,879 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.6661％；反对 92,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3339％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7
三、律师出具的法律意见
北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会
并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席临时股东大会人员资
格和召集人资格合法有效。临时股东大会审议的 10 项议案已获得股东大会通过。
四、备查文件
1、2023 年第二次临时股东大会决议；
2、2023 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
8
