证券代码:300147           证券简称: 香雪制药        公告编号: 2023-063



                     广州市香雪制药股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 21
日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的通知》。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
    3、会议召开日期和时间

    现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00
    网络投票日期和时间：2023 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 11
月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号本部会议室
    5、会议出席情况
    （1）出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表
股份 178,140,544 股，占公司总股份 26.9388％。出席会议的股东（或代理人）
均为 2023 年 11 月 3 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
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公司深圳分公司登记在册的股东。
    公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关 人士出
席了会议。北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。

   （2）现场会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 投 票 股 东 共 10 人 ， 代 表 股 份
177,657,544 股，占公司股份总数 26.8657％。
    （3）网络投票情况
    参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 483,000
股，占公司股份总数 0.0730％。
    （4）参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表

共计 8 人，代表股份 27,315,260 股，占公司股份总数的 4.1307％。其中：通过
现场投票的中小股东 1 人，代表股份 26,832,260 股 ，占公 司股 份 总 数 的
4.0576％；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 483,000 股，占公司股份总数
的 0.0730％。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事、董事会秘书徐力先
生主持。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
    二、议案审议情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与 会股东
（或代理人）审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于子公司与 ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的议
案》
    总表决情况：同意 178,135,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971
％；反对 5,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 27,310,060 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 99.9810％；反对 5,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0190％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

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0.0000％。
    三、法律意见
    北京大成（广州）律师事务所吕晖律师和徐玮盼律师到会见证本次股东大会
并出具了《北京大成（广州）律师事务所关于广州市香雪制药股份有限公司 2023

年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司 2023 年第三次临时股东大会
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席或列席临时股东大会人员资
格和召集人资格合法有效。临时股东大会审议的上述议案已获得股东大会 通过。
    四、备查文件
    1、2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、2023 年第三次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。




                                       广州市香雪制药股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 8 日




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