证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-042
万达信息股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行股票部分限售股份解限上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次解除限售的股份系万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或
“万达信息”）2021 年度向特定对象发行股票事项所涉及的股份（部分），
解 除 限 售 的 股 份 数 量 为 178,087,850 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本
1,443,191,991 股的比例为 12.3399%。
本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 7 月 31 日（星期一）。
一、本次解除限售股份情况及公司股本情况
（一）本次解除限售股份的取得情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意万达信
息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1689 号）
批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币
普通股股票（A 股）255,607,229 股，发行价格 7.74 元/股，截至 2023 年 1 月 9
日止，募集资金总额为人民币 1,978,399,952.46 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 26,256,654.78 元，实际募集资金净额为人民币 1,952,143,297.68 元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，
并出具了“信会师报字[2023]第 ZA10003 号”《验资报告》。公司向特定对象发
行股票新增股份于 2023 年 1 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。公司本次
向 特 定 对 象 发 行 股 票 前 总 股 本 为 1,187,584,762 股 ， 发 行 后 总 股 本 为
1,443,191,991 股。
本次向特定对象发行的股份锁定期按照中国证监会的有关规定执行。中国
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人寿资产管理有限公司（中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品
-005L-CT001 深）认购的本次发行的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。
除有关法律法规另有规定外，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结束
之日起 6 个月内不得转让。锁定期均以新增股份上市首日（即 2023 年 1 月 30
日）起算。根据相关法律法规或其承诺，认购本次发行股票的特定投资者持有
股份锁定期另有法律规定或约定的，则服从相关规定或约定。
（二）股份发行完成后至本公告披露日公司股本变动情况
自公司 2021 年度向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露日，公司的
总股本未发生变动，公司也未发生因分配股票股利、资本公积转增股本等导致
2021 年度向特定对象发行股票数量发生变化的情形。
二、本次解除股份限售的股东承诺履行情况
（一）本次解除股份限售的股东作出的承诺
本次解除股份限售的股东共计 11 名，分别为：宁波通商集团有限公司、海
通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司（信达证券丰益 1 号单一资产管
理计划）、宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙）、李宝珍、国泰君安资产
管理（亚洲）有限公司、颜晓滨、光大证券股份有限公司、上海东方证券资产
管理有限公司（东方红科创 1 号单一资产管理计划）、财通基金管理有限公司、
诺德基金管理有限公司，涉及 26 个证券账户。上述股东均承诺：
“自万达信息股份有限公司本次向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月
内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。
本单位/本人所认购的上述公司股份在锁定期届满后减持还将遵守《公司法》
《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所
创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公
司章程》的相关规定。”
（二）上述承诺的履行情况
截至本公告披露日，本次解除限售的股东均严格履行了上述承诺，未发生
违反承诺的情形。
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（三）其他情况
截至本公告披露日，本次解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金
的情况，公司也不存在为其提供违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2023 年 7 月 31 日。
2、本次解除限售股份的数量为 178,087,850 股，占公司股本总额的比例为
12.3399%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数：本次申请解除限售的股份为公司
2021 年度向特定对象发行股票涉及的股份，发行对象共计 12 名，本次解除限
售的发行对象共计 11 名，涉及 26 个证券账户。
4、截至本公告披露日，本次解除限售的股份不存在质押冻结的情形。
5、股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次实际上
序 所持限售股 本次解除限
股东名称（及其证券账户名称） 市流通股数
号 总数（股） 售股数（股）
（股）
1 宁波通商集团有限公司 50,620,155 50,620,155 50,620,155
2 海通证券股份有限公司 36,808,785 36,808,785 36,808,785
信达证券-中国信达资产管理股份有限公
信达证券股
3 司上海市分公司-信达证券丰益 1 号单一 25,839,793 25,839,793 25,839,793
份有限公司
资产管理计划
4 宁波通达富企业管理合伙企业（有限合伙） 21,279,069 21,279,069 21,279,069
5 李宝珍 12,919,896 12,919,896 12,919,896
国泰君安资
国泰君安资产管理（亚洲）有限公司-国泰
6 产管理（亚 6,937,984 6,937,984 6,937,984
君安国际大中华专户 1 号
洲）有限公
7 司 颜晓滨 6,459,948 6,459,948 6,459,948
8 光大证券股份有限公司 5,813,953 5,813,953 5,813,953
上海东方证
东方证券资管-上海创业投资顾问有限公
9 券资产管理 5,012,919 5,012,919 5,012,919
司-东方红科创 1 号单一资产管理计划
有限公司
财通基金-中信建投证券股份有限公司-财
10 645,995 645,995 645,995
财通基金管 通基金玉泉合富 60 号单一资产管理计划
理有限公司 财通基金-中国国际金融股份有限公司-财
11 258,398 258,398 258,398
通基金玉泉添鑫 2 号单一资产管理计划
3
本次实际上
序 所持限售股 本次解除限
股东名称（及其证券账户名称） 市流通股数
号 总数（股） 售股数（股）
（股）
财通基金-长城证券股份有限公司-财通基
12 258,398 258,398 258,398
金天禧定增 56 号单一资产管理计划
财通基金-盈阳二十三号私募证券投资基
13 金-财通基金天禧定增盈阳 4 号单一资产 129,199 129,199 129,199
管理计划
财通基金-磐厚蔚然-美好生活 13B 私募证
14 券投资基金-财通基金磐厚蔚然美好生活 129,199 129,199 129,199
13 期单一资产管理计划
财通基金-李海荣-财通基金安吉 515 号单
15 64,599 64,599 64,599
一资产管理计划
财通基金-广发证券股份有限公司-财通基
16 643,411 643,411 643,411
金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划
财通基金-东亚前海证券有限责任公司-财
17 通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号单一资 69,767 69,767 69,767
产管理计划
财通基金-财通证券资管智选 FOF2020001
18 号单一资产管理计划-财通基金君享悦熙 966,408 966,408 966,408
单一资产管理计划
财通基金-财达证券股份有限公司-财通基
19 645,995 645,995 645,995
金财达定增 1 号单一资产管理计划
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基
20 994,832 994,832 994,832
金浦江 588 号单一资产管理计划
诺德基金-易米基金多策略一号单一资产
21 管理计划-诺德基金浦江 696 号单一资产 180,878 180,878 180,878
管理计划
诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺德基
22 258,398 258,398 258,398
金浦江 89 号单一资产管理计划
诺德基金-蓝墨专享 9 号私募证券投资基
诺德基金管
23 金-诺德基金浦江 121 号单一资产管理计 38,760 38,760 38,760
理有限公司
划
诺德基金-国泰君安证券股份有限公司-诺
24 387,597 387,597 387,597
德基金浦江 600 号单一资产管理计划
诺德基金-纯达主题精选 3 号私募基金-诺
25 77,519 77,519 77,519
德基金浦江 906 号单一资产管理计划
诺德基金-呈瑞正乾 48 号 B 私募证券投资
26 基金-诺德基金浦江 691 号单一资产管理 645,995 645,995 645,995
计划
合 计 178,087,850 178,087,850 178,087,850
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四、本次解除限售前后公司的股本结构变动情况
本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变动情况如下：
变动前 本次变动 变动后
股份性质
股份数量（股） 比例（%） 变动数（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 259,953,975 18.01 -178,087,850 81,866,125 5.67
高管锁定股 1,806,631 0.13 / 1,806,631 0.13
首发后限售股 255,607,229 17.71 -178,087,850 77,519,379 5.37
股权激励限售股 2,540,115 0.18 / 2,540,115 0.18
二、无限售条件流通股 1,183,238,016 81.99 +178,087,850 1,361,325,866 94.33
三、总股本 1,443,191,991 100.00 / 1,443,191,991 100.00
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数
量、上市流通时间符合有关法律法规、部门规章、有关规则和股东承诺；公司
对上述信息的披露真实、准确、完整；保荐机构对公司本次限售股份上市流通
事项无异议。
六、备查文件
1、万达信息限售股份解除限售申请表；
2、万达信息限售股份上市流通申请书；
3、万达信息发行人股本结构表和限售股份明细数据表；
4、太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股份部分解除限售上市流通的核查意见。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十七日
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