证券代码：300176          证券简称：派生科技          公告编号：2023-046

                 广东派生智能科技股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议通知已送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司一层会议室
以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，

本次会议由董事长卢楚隆先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨
论，通过以下决议：
    一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》所载信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                    广东派生智能科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 10 月 25 日




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