证券代码：300182              证券简称：捷成股份           公告编号：2023-032




               北京捷成世纪科技股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二

次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以电话和现场形式召开，会议通知于

2023 年 10 月 18 日以邮件及其他方式发出。本次会议由徐子泉董事长主持，会

议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公

司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管

理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下议案：

   一、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议

案》

       根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象中的 19 名激励对象离职，已不符合激励对
象资格；1 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果未达到规定标准，当期拟归属
的限制性股票不得归属，董事会同意作废上述已授予但尚未归属的第二类限制性

股票合计 2,204.355 万股。
       具体内 容详 见公 司于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于作废部分已
授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
       回避表决：关联董事米昕先生、马林先生对此议案已回避表决。

       表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   二、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归

属期归属条件成就的议案》

    董事会认为《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予
部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，董事会同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件
的 66 名激励对象办理 2,705.9625 万股限制性股票归属事宜。

    具体内 容详 见公 司于中 国证 监会 指定 创业 板信息 披露 网站 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京捷成世纪科技股份有限公司关于 2021 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
    回避表决：关联董事米昕先生、马林先生对此议案已回避表决。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    特此公告。




                                            北京捷成世纪科技股份有限公司

                                                       董   事   会

                                                  二○二三年十月二十日