第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份          公告编号：2023-064

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                     第五届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会通知于 2023 年 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形式发出。

     2、本次董事会于 2023 年 12 月 13 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现

场表决及通讯表决方式召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 2 人以现场投票

方式表决，陈志江先生、刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、

余雪松先生、苑宝玲女士 7 人以通讯方式表决。

     4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列

席了会议。

     5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

      一、审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》
     鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务及

综合考虑公司审计工作的需要、未来战略、业务发展等情况，公司按照相关规定,

经综合评估及审慎研究，公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023 年度审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进

行了事前沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。并提请股东大会授

权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计

费用。


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     本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议同意。公司独立董事对此事项

已发表明确的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊

登的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案经董事会通过后，需提交股东大

会审议。

     表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。



     二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

     同意公司于 2023 年 12 月 29 日(星期五)下午 14:30 在公司总部五楼会议

室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登

的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

     表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第十八次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告。


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                                                 董    事     会

                                             二○二三年十二月十三日




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