证券代码：300220        证券简称：ST 金运       公告编号：2023-041




                     武汉金运激光股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
  第十九次会议审议通过，定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第
  一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
      一、召开会议基本情况
      1、会议届次：公司 2023 年第一次临时股东大会
      2、会议召集人：公司董事会
      3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议
  同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
  规范性文件和《公司章程》的规定。
      4、会议召开时间：
      现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（周一）下午 15:00
      网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
  的具体时间为 2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
  12 月 25 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
      5、会议召开方式：
      本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
      公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 18 日（周一）
    7、出席对象：（1）截至 2023 年 12 月 18 日（股权登记日）下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本
公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦 6
楼会议室。
    二、 会议审议事项
    1、 《关于修订<公司章程>的议案》
    2、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    3、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    4、 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    5、 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    6、 《关于变更2023年度审计机构的议案》
    7、 《关于补选公司独立董事的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内
容详见同日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
       根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，对于影响
中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
       三、 提案编码
                                                         备注
提案                       提案名称                该列打勾的栏目
编码
                                                       可以投票
100                        总议案例                      √

非累积投票提案

1.00    《关于修订<公司章程>的议案》                     √

2.00    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √

3.00    《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

4.00    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √

5.00    《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》         √

6.00    《关于变更 2023 年度审计机构的议案》             √

7.00    《关于补选公司独立董事的议案》                   √

       四、会议登记方法
       1、会议登记方式：
       （1）个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；
受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份
证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复
印件、法人股东证券账户卡。
    （3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格
式参见附件一）。
    2、会议登记日：2023 年 12 月 22 日上午 9 时至 12 时、下午 14
时至 17 时。
    3、登记地点：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦。
    4、股东大会联系方式：
    （1）会议联系人：李丹、石慧
    （2）联系电话： 027-82943465
    （3）联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3 号金运激光大厦；邮
    编：430000
    5、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通
费自理。
    6、附件：
    （1）参会股东登记表
    （2）授权委托书
    （3）参加网络投票的具体操作流程
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票。具体操作流程详见附件三。
    六、备查文件
    1、本次股东大会相关议案及提议召开本次股东大会的第五届董
事会第十九次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
                                武汉金运激光股份有限公司董事会

                                       2023 年 12 月 5 日
附件一：

                      武汉金运激光股份有限公司

               2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                    身份证号码/企业
 姓名或名称
                                     营业执照号码


  股东账号                             持股数量



  联系电话                             电子邮箱



  联系地址                               邮编



是否本人参会                             备注




注：

1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证
   复印件。
       附件二：
                                        授权委托书

           兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光
       股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议
       案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按
       自己的意愿投票。

                                                           备注
提案                       提案名称                    该列打勾的栏 同意 弃权    反对
编码
                                                         目可以投票

 100                       总议案例                         √

非累积投票提案
                                                             √
1.00   《关于修订<公司章程>的议案》

                                                             √
2.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                                                             √
3.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                                                             √
4.00   《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                                                             √
5.00   《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

                                                             √
6.00   《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

                                                             √
7.00   《关于补选公司独立董事的议案》

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人证券账户：

       委托人持股数：

       受托人签名：

       受托人身份证号：

       委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

       委托日期：2023 年   月   日
附注：

   1.    如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提
   案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
   相应地方填上“√”。

   2.    单位委托须加盖单位公章。

   3.    授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三
                          参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350220，投票简称：金运投票

    2、填报表决意见或选举票数

    对非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30

和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 25 日，9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本

所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。