证券代码：300234           证券简称：开尔新材         公告编号：2023-021




               浙江开尔新材料股份有限公司

      第五届监事会第六次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第五
届监事会第六次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件或专人送达方
式送达至全体监事。

    2、本次监事会于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室现场召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    4、本次监事会由监事会主席黄文樟先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具 体 内容 详见 公 司同 日披 露于 创 业板 指定 信息 披 露网 站巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始
为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中遵照独立职业准则履行职责，
为公司出具的各项专业报告内容客观严谨，客观公正地完成了公司审计工作，不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

    上述第二项议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第六次（临时）会议决议

    特此公告。




                                          浙江开尔新材料股份有限公司监事会

                                                       二〇二三年八月十一日