证券代码：300234                证券简称：开尔新材            公告编号：2023-023




                   浙江开尔新材料股份有限公司

 关于修订《公司章程》及相关内部管理制度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日召
开了第五届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》等议案，根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
实际情况，拟对公司章程以及内部管理制度进行修订，现将具体情况公告如下：

       一、拟修订《公司章程》具体情况

       根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规
的规定，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：
条款               修订前                                修订后

         股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
         法行使下列职权：             权：
         ......                        ......
         （二十）修改本章程；          （二十）修改本章程；
         （二十一）审议法律、行政法规、 （二十一）公司年度股东大会授权董事会决定向
第四     部门规章或本章程规定应当由股 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不
十条     东大会决定的其他事项。         超过最近一年末净资产 20%的股票，该项授权在
                                        下一年度股东大会召开日失效；
         上述股东大会的职权不得通过授
         权的形式由董事会或其他机构和 （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本
         个人代为行使。                 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
                                       除上述（二十一）项授权外，上述股东大会的职
                                       权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和
                                       个人代为行使。

第一     公司利润分配的具体政策：      公司利润分配的具体政策：
百七     （一）利润分配的形式公司利润 （一）利润分配的形式公司利润分配可采取现
十五     分配可采取现金、股票、现金股 金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他
条       票相结合或者法律许可的其他方 方式；
         式；
                                        在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可
         在有条件的情况下，根据实际经 以进行中期分红；如进行中期分红的，中期数据
         营情况，公司可以进行中期分红； 需要经过审计（仅进行现金分红的除外）。
         如进行中期分红的，中期数据需
                                        ......
         要经过审计。
         ......


       除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程的修订尚
需提交公司股东大会审议批准，章程条款的修订最终以浙江省市场监督管理局登
记备案结果为准。

       二、本次修订的相关内部管理制度
序                                                    修订情   是否需要提交股东大
                      内部管理制度名称
号                                                      况           会审议

 1     《股东大会议事规则》                            修订            是

 2     《对外投资管理制度》                            修订            是

 3     《关联交易决策制度》                            修订            是

 4     《募集资金管理制度》                            修订            是

       《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
 5                                                     修订            否
       动管理制度》

 6     《董事会薪酬与考核委员会议事规则》              修订            否

 7     《董事会战略委员会议事规则》                    修订            否

 8     《董事会提名委员会议事规则》                    修订            否

 9     《董事会审计委员会议事规则》                    修订            否


       其中，第 1 至 4 项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

       三、其他事项说明

       本次修订的《公司章程》及相关内部管理制度全文和修订对照表，详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，敬请广大投资者注
意查阅。

       四、备查文件
公司第五届董事会第七次（临时）会议决议

特此公告。




                                 浙江开尔新材料股份有限公司董事会

                                            二〇二三年八月十一日