证券代码：300234          证券简称：开尔新材             公告编号：2023-040




                 浙江开尔新材料股份有限公司

        关于回购股份注销完成暨股份变动的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销第二期回
购股份合计 4,280,296 股，占本次回购股份注销前公司总股本的 0.84%。本次注
销完成后，公司的股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股；

    2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购
股份注销事宜已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。



    一、第二期回购股份实施情况

    1、2019 年 12 月 18 日，公司召开了第四届董事会第六次（临时）会议，审

议通过了《关于<第二期回购公司股份的方案>的议案》，该议案经公司三分之

二以上董事出席的董事会会议决议通过即可实施，无须提交股东大会审议；2019

年 12 月 24 日，公司披露了《回购股份报告书》。2020 年 3 月 25 日，公司召开

了第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第二期回购股份价

格上限的议案》，同意对第二期回购股份价格调整为不超过人民币 17.00 元/股（公

司 2019 年度权益分派实施完成后回购价格上限调整为 9.59 元/股），以上详细内

容分别见公司于 2019 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 24 日、2020 年 3 月 25 日及

2020 年 4 月 14 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。
    2、公司于 2020 年 3 月 30 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公

告编号：2020-041），并分别于 2020 年 1 月 3 日、2020 年 2 月 12 日、2020 年 3

月 4 日、2020 年 4 月 1 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 3 日、2020 年 7 月 2

日、2020 年 8 月 3 日、2020 年 9 月 3 日、2020 年 10 月 13 日、2020 年 11 月 4

日、2020 年 12 月 3 日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：

2020-001、2020-008、2020-016、2020-042、2020-054、2020-061、2020-064、

2020-068、2020-081、2020-091、2020-095、2020-099），以上详细内容分别见

公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相

关公告。

    3、2020 年 12 月 18 日，公司披露了《第二期股份回购结果暨股份变动公告》

（公告编号：2020-100），截至公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中

竞价交易方式实施第二期股份回购，累计回购股份数量为 4,280,296 股，占公司

当时总股本的 0.84%，最高成交价为 14.72 元/股，最低成交价为 13.24 元/股，成

交总金额为 59,980,697.98 元（不含交易费用），公司第二期回购股份实施期限

届满并实施完毕。

    二、第二期回购股份注销情况

    公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第八次（临时）会议和第五

届监事会第七次（临时）会议，并于 2023 年 11 月 14 日召开了 2023 年第二次临

时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份的议案》，同意公司将第二期回购

股份 4,280,296 股依法予以注销，并按规定办理相关注销手续，具体内容详见公

司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关

公告。

    经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司第二期回购股

份 4,280,296 股的注销手续已于 2023 年 11 月 30 日办理完成。本次注销回购股份

的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规要求。
         三、注销回购股份后的股份变动情况

         本次注销完成后，公司股份总数将由 507,451,386 股减少至 503,171,090 股，

     具体股本结构变动如下：

                                本次注销前                           本次注销后
     股份类别
                      股份数量（股）   占总股本比例      股份数量（股）     占总股本比例

限售条件流通股/非流
                       159,184,046           31.37%        159,184,046            31.64%
       通股

 无限售条件流通股      348,267,340           68.63%        343,987,044            68.36%

      总股本           507,451,386           100%          503,171,090            100%


         四、后续事项安排

         本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，办理公司注册

     资本变更、修订《公司章程》等相关工商变更登记备案手续。

         特此公告。

                                                 浙江开尔新材料股份有限公司董事会

                                                             二〇二三年十二月一日