山西仟源医药集团股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制
度》等相关规定，作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断
的立场，现就公司第五届董事会九次会议审议相关事项发表如下独立意见：

    我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目之药品研发项目，符合整体
市场环境变化趋势以及公司的实际经营情况，有利于提高募集资金的使用率，增
强公司的核心竞争力。公司本次审议的相关决策程序符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致
同意公司变更部分募集资金投资项目之药品研发项目事宜。


    （以下无正文，次页为签署页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第九次会议相关事项的独立意见》之签字页）




全体独立董事签字：




     娄祝坤                  高   昊                    居   韬




     方国伟




                                           二〇二三年九月二十五日