证券代码：300258           证券简称：精锻科技            公告编号：2023-061
债券代码：123174           债券简称：精锻转债




              江苏太平洋精锻科技股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日
下午 15 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7
名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限
公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。

     本次董事会经审议，通过了以下议案：

     一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

     《2023 年第三季度报告》全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

     本报告以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     特此公告。



                                       江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 10 月 19 日