证券代码：300262            证券简称：巴安水务          公告编号：2023-078



                    上海巴安水务股份有限公司
关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开股东大会
                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 15 日召开
的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消 2023 年第三次临时股东大
会并另行召开股东大会的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、取消股东大会的相关情况
    1、取消股东大会的类型和届次：公司 2023 年第三次临时股东大会。
    2、取消股东大会的召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 8 月 18 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30－11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日（星
期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    3、取消股东大会的股权登记日：2023 年 8 月 15 日（星期二）。

    二、取消股东大会的原因
    公司于 2023 年 7 月 27 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》以及《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》，拟提交公司原定于 2023 年 8 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东
大会审议。
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）披露后，
结合多方意见，经过综合评估与审慎考虑，为了更好的实施本激励计划，充分调
动公司激励对象的积极性，促进公司持续发展，公司于 2023 年 8 月 15 日召开第
五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，就公司对本激励计划中公
司层面的业绩考核要求等内容进行优化调整，并拟定《2023 年限制性股票激励
计划（草案修订稿）》及其摘要、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》等相关事项进行审议。
    因此，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消 2023 年第三
次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 8 月 18
日召开的 2023 年第三次临时股东大会，经公司第五届董事会第十一次会议、第
五届监事会第八次会议通过的前述议案未经股东大会审议通过的，不予执行。
    本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海巴安水务股份有限公司章程》的相关规定。

    三、后续处理
    公司定于 2023 年 9 月 1 日另行召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议
第五届董事会第十一次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》及第五届董事会第十二次会议审
议通过的《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》。关于公司 2023 年第三次临时股东大会的相关事项具体内容详见公司在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知（更新后）》。

    四、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                上海巴安水务股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 8 月 15 日