证券代码：300266           证券简称：兴源环境       公告编号：2023-098



                        兴源环境科技股份有限公司

                    第五届董事会第十七次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议
于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日
以电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司
章程》的有关规定。本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
    被担保人杭州兴源环保设备有限公司（以下简称“兴源环保”）是公司的控
股子公司。因兴源环保日常经营补充流动资金需要，已向中信银行股份有限公司
杭州分行（以下简称“中信银行”）申请人民币 3,000 万元融资额度。应中信银
行要求，公司拟为兴源环保在中信银行的融资提供担保，担保方式为连带责任保
证担保，担保额度为授信额度的 1.2 倍即 3,600 万元，担保的范围为本金余额最
高不超过人民币 3,600 万元及其利息、费用，保证期间为借款合同项下债务履行
期限届满之日起三年，债务履行期限最长不超过一年（含）。具体内容详见同日
在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司融资提
供担保的公告》（公告编号：2023-100）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联
交易的议案》
    截至本次董事会召开之日，公司累计从新希望投资集团有限公司（以下简称

                                    1
“新希望投资集团”）取得的借款 14.51 亿元将于 2023 年 12 月 31 日起陆续到
期。结合公司经营业务及资金周转需求，公司拟向新希望投资集团申请将前述借
款 14.51 亿元全部展期至不晚于 2024 年 5 月 31 日的日期，具体展期时间以实际
签订的借款展期协议为准。借款年利率参照公司及新希望投资集团从金融机构取
得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价。具体内容详见同日在中国证监会指
定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款
展期暨关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。
    公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。
    与本次事项有关联关系的关联董事李建雄、张明贵、方强回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事
会提名孙明非先生为公司非独立董事候选人，同时担任第五届董事会战略委员会
委员，提名伏俊敏女士为公司非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披
露网巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-102）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    公司定于 2023 年 12 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详
见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第四
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-103）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    董事：李建雄、张明贵、方强、李雪、赵勇、路加、肖炜麟




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    兴源环境科技股份有限公司董事会
             2023 年 11 月 27 日




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