证券代码：300266         证券简称：兴源环境       公告编号：2023-105



                       兴源环境科技股份有限公司

                  2023 年第四次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
     3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
     4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     5、根据公司股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）与宁波
财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）于 2023 年 2 月 1 日签署的《表决权
委托协议》，新投集团同意在委托期限内，将其直接持有的 369,205,729 股公司
股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。


    一、会议召开与出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日(星期三)下午 14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月
13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
    2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
    3、会议召集人：董事会；
    4、会议主持人：董事长李建雄先生；
    本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 11 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
528,090,741 股，占公司股份总数的 33.9869%。其中，参加现场股东大会进行投
票的股东共 3 名，代表有表决权股份 369,206,129 股，占公司股 份 总 数 的
23.7614%；参与网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 158,884,612 股，占公
司股份总数 10.2255%。
    出席本次股东大会现场会议的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司
高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
    1、审议通过《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
    表决结果：同意 527,211,241 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8335%；反对 879,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1665%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 400 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0.0455%；反对 879,500 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.9545%；弃权 0 股,占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过《关于公司向新希望投资集团有限公司申请借款展期暨关联交
易的议案》
    关联股东持有公司股份 369,205,729 股，已对本议案回避表决。本议案出席
会议有表决权股份总数为 158,885,012 股。
    表决结果：同意 158,136,112 股，占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.5287%；反对 748,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4713%；弃权 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 131,000 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 14.8881%；反对 748,900 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 85.1119%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
    3.01、选举孙明非先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：获得的选举票数为 369,559,929 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 69.9804%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 354,200 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.2546%。孙明非先生当选为
公司第五届董事会非独立董事。
    3.02、选举伏俊敏女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
    表决结果：获得的选举票数为 369,559,929 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 69.9804%。
    出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 354,200 票，占出
席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 40.2546%。伏俊敏女士当选为
公司第五届董事会非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下
法律意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
    四、备查文件
    1、公司 2023 年第四次临时股东大会决议；
    2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关
于兴源环境科技股份有限公司召开 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
          2023 年 12 月 13 日