证券代码：300297            证券简称：*ST蓝盾           公告编号：2023-077

债券代码：123015           债券简称：蓝盾转债



                   蓝盾信息安全技术股份有限公司

           第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2023 年 5 月 8 日在公司会议室以现场
表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 8 日以电话、邮件等方式
发出，本次应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 4 人（公司董事长罗宇
航先生未出席本次会议），同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通
知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议由公司副董事长陈伟纯先生召集和主持，与会董事经过充分审议，
本次会议议案已经公司全体董事的过半数通过，本次董事会会议决议合法有效。
具体表决情况如下：
    一、审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
    根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，经综合考虑，公司董事会决定
将“蓝盾转债”的转股价格向下修正为 0.84 元/股。《关于向下修正可转换公司
债券转股价格暨风险提示的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 4 票，弃权 1 票，反对 0 票。


    特此公告。



                                     蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 8 日