证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份         公告编号：2023-044


                     天津鹏翎集团股份有限公司
 独立董事关于第八届董事会第二十次（临时）会议相关事
                         项的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和
规范性文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团
股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，我们本着认真、负
责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第八届董事会第二十次（临时）会
议审议的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》事项，进行了认真的事
前审查，并发表如下事前认可意见：
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业
资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2022 年
度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发
表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2023 年度审计工作
的要求。
    因此，我们一致同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作，并且同意将该项议
案提交公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议。


  （以下无正文）
（本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会
第二十次（临时）会议相关事项的事前认可意见》的签字页）


独立董事：




    ————                ————                ————
     余伟平                  盛元贵                  朱 红




                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                              2023 年 11 月 28 日