证券代码：300375         证券简称：鹏翎股份         公告编号：2023-055

                   天津鹏翎集团股份有限公司
         第九届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第九届监
事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 16:10 在天津市滨海新
区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以现场及通讯相结
合的方式召开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由梁臣先生主持，董事会秘
书魏泉胜先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天
津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司选举第九届监事会主席的议案》
    公司第九届监事会监事已经公司 2023 年第二次临时股东大会和职工代表大
会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选
举梁臣先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本
届监事会任期届满之日止。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                         天津鹏翎集团股份有限公司监事会

                                                  2023 年 12 月 15 日
第九届监事会主席简历：
    梁臣，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，
注册会计师。曾任职山东恒大化工集团有限公司出纳、会计、子公司财务负责人，
中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项目经理，威海医药高分子制品股份有
限公司综合财务部负责人，威海畅通船舶用品有限公司财务负责人，华夏文化旅
游集团股份有限公司财务负责人，山东汇泽股权投资基管理有限公司投资部部长，
威海广泰空港设备股份有限公司审计监察部副部长、部长。现任威海元孚联合会
计师事务所副所长。
    梁臣先生未持有公司股份。其与持有公司 5% 以上表决权股份的股东、公
司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》或本公司章程中规
定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。