证券代码：300403             证券简称：汉宇集团       公告编号：2023-061



                      汉宇集团股份有限公司
               第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以

下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由

董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

    本次会议通知于 2023 年 7 月 17 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长

提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何嘉瑶女士为公司董事会秘书，

任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    详情请查阅公司披露在符合条件的创业板信息披露网站上的《汉宇集团股份

有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-062）。


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表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。



特此公告。




                                             汉宇集团股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2023 年 7 月 26 日




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