证券代码：300423                证券简称：昇辉科技         公告编号：2023-060



                           昇辉智能科技股份有限公司
          关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案
                              修订情况说明的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月28日召开第四届董
事会第二十次临时会议及第四届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于更
新<公司2023年度以简易程序特定对象发行股票预案>的议案》等相关议案。现公
司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

 序号        章节                     内容                     修订情况

  1          声明                      -                          -


                                                        1.对本次向特定对象发行
                                                        的审议情况进行了更新；
  2        重要提示                    -
                                                        2.更新了发行数量，并调
                                                        整了募集资金总额。

  3                    三、发行对象及其与公司的关系     增加了发行对象名称
                                                        对发行对象、发行价格
  4                    四、发行方案                     、发行数量、募集资金
                                                        等进行了调整

  5                    五、本次发行是否构成关联交易     增加了发行对象名称

          第一节本次
          向特定对象                                    因公司控股股东变动，
                       六、本次发行是否导致公司控制权
  6       发行股票方                                    更新了发行前后公司控
                       发生变化
            案概要                                      股股东的持股比例


                       七、本次以简易程序向特定对象发
  7                                                     更新审议程序
                       行的审批程序

                       八、本次向特定对象发行股票方案
                                                        对本次向特定对象发行
  8                    已取得的有关部门批准情况以及尚
                                                        的审议情况进行了更新
                       需呈报批准的程序
          第二节 附
          生效条件的
  9                    -                                增加协议摘要内容
          股份认购协
            议摘要
  10      第三节董事   一、本次募集资金的使用计划       调整了募集资金总额
           会关于本次                                    1.更新了募投项目的备案
           募集资金使   二、本次募集资金投资项目的必要   情况；
  11
           用的可行性   性与可行性                       2.并调整了募集资金投入
               分析                                      金额。
           第四节董事
           会关于本次   一、本次发行后公司业务、公司章
                                                         因控股股东变动，调整
  12       发行对公司   程、股东结构、高级管理人员结构
                                                         相关表述
           影响的讨论   的变动情况
             与分析
           第五节 公
           司利润分配                                    更新利润分配实施进展
  13                    二、最近三年公司利润分配情况
           政策及执行                                    情况
               情况
           第六节 与                                     根据发行情况更新本次
           本次发行相   二、本次发行摊薄即期回报的风险   向特定对象发行股票摊
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           关的董事会   提示及拟采取的填补回报措施       薄即期回报对公司主要
           声明及承诺                                    财务指标的影响



       除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他内容及其他文件无变化。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《昇辉智能科技
股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》及其他相
关文件。

       特此公告。


                                                昇辉智能科技股份有限公司董事会


                                                          2023年7月28日