证券代码：300452     证券简称：山河药辅       公告编号：2023-068

债券代码：123199      债券简称：山河转债



               安徽山河药用辅料股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。



    安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十八次会议，于 2023 年 12 月 1 日在公司四楼 405 会议室召开。

公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第十八次会议通知已于

2023 年 11 月 28 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，

会议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国

公司法》和《公司章程》的有关规定。

    本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

    一、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合
相关法律、法规和规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因
此，同意公司本次回购注销部分限制性股票的事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公

告》。
    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持

有表决权股份总数的三分之二以上同意。
    二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2020 年限制性股票激
励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，公司 83 名激励
对象解除限售资格合法、有效。同意公司为符合解除限售条件的 83
名激励对象所持有的 56.1639 万股限制性股票办理解除限售事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限
售条件成就的公告》。
    监事李远辉因其配偶圣少云为本激励计划的激励对象，回避表决。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此决议。
    备查文件

   1、第五届监事会第十八次会议决议

   2、深交所要求的其他文件

   特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会

        二〇二三年十二月一日