证券代码：300455          证券简称：航天智装         公告编号：2023-050



          北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已
于 2023 年 10 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司
监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会

议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装备科技
股份有限公司章程》的规定，合法有效。
    经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
    一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
    《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的

创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

    二、审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司于同
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
    监事会认为：公司与关联方发生的关联交易价格公允，体现了公平、公正、
合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和非关

联股东的利益。

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关联监事童明姗女士、龚红莲女士、许秀峰先生回避表决。
表决结果：赞同票 2 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。


特此公告。




                        北京航天神舟智能装备科技股份有限公司监事会
                                          2023 年 10 月 24 日




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