申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                                   关于

              北京航天神舟智能装备科技股份有限公司

                部分募集资金投资项目延期的核查意见


    申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“独
立财务顾问”）作为北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（曾用名“北京康
拓红外技术股份有限公司”以下简称“航天智装”或“上市公司”）2019 年重大资产
重组项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规
定，对航天智装关于部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查具
体情况和核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向
北京控制工程研究所发行股份购买资产 并募集配 套资金 的批复 》（ 证 监 许 可
[2019]1584 号）核准，上市公司向 5 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）82,047,870 股，发行价格为 7.52 元/股，募集资金总额为人民币 616,999,982.40
元，扣除相关承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为 596,596,239.52
元。
    2019 年 12 月 25 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出
具了《北京康拓红外技术股份有限公司发行人民币普通股（A 股）82,047,870 股
后实收资本的验资报告》（大华验字[2019]000411 号），确认募集资金到账。为规
范公司募集资金管理和使用，上市公司设立了募集资金专项账户，并与专户银行、
独立财务顾问机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、募集资金投入情况
    截至 2023 年 12 月 22 日，上市公司本次募集资金投资项目累计投入 58,296.92
万元，募集资金账户余额为 2,872.28 万元（含利息）。其中，截至 2022 年 12 月
31 日，上市公司募集资金累计投入募投项目 53,103.25 万元，2023 年度，上市公
司募集资金投入募投项目 5,193.67 万元，募集资金投资进度如下表所示：
                                                                           单位：万元
                                                                    截至 2023 截至 2023
                                                      调整后募
 序                                                                  年 12 月  年 12 月
                   募集资金投资项目名称               集资金投
 号                                                                 22 日累计 22 日投资
                                                      资总额
                                                                    投入金额     进度
  1     顺义航天产业园卫星应用智能装备产业基地项目    25,809.17     24,942.06     96.64%
  2     特种机器人研发及能力建设项目                    1,084.89       589.30     54.32%
  3     支付本次交易现金对价                          14,555.74     14,555.74    100.00%
  4     补充标的公司流动资金和偿还债务                18,209.82     18,209.82    100.00%
                        合计                          59,659.62     58,296.92            -
注：以上金额采用四舍五入。

       三、部分募投项目延期的基本情况
       上市公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募
集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对部分募投项目的预
计可使用状态时间进行调整，具体如下：
                                                                   项目达到预计可使
  序                                      项目达到预计可使用
             募集资金投资项目名称                                  用状态日期（调整
  号                                      状态日期（调整前）
                                                                         后）
         顺义航天产业园卫星应用智能装
  1                                        2023 年 12 月 31 日     2024 年 12 月 31 日
         备产业基地项目

  2      特种机器人研发及能力建设项目      2023 年 12 月 31 日     2024 年 12 月 31 日


       四、部分募投项目延期的原因

       由于受到多种外部因素影响，部分募投项目厂房实验室、设备引进等工作进
度不及预期，募投项目进度有一定程度延迟。经过审慎研究，上市公司拟对前述
募集资金投资项目的达到可使用状态的日期进行调整，将募投项目“顺义航天产
业园卫星应用智能装备产业基地项目”和“特种机器人研发及能力建设项目”预计
达到可使用状态的日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

       五、部分募投项目延期对上市公司的影响

       本次部分募投项目延期是上市公司根据经营管理需要以及未来发展 规划而
做出的审慎决定，符合上市公司实际情况和发展战略，本次延期不会对上市公司
的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。

    六、履行的审议程序及相关意见

    2023 年 12 月 25 日，上市公司召开 2023 年第一次临时董事会和 2023 年第
一次临时监事会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    七、独立财务顾问意见

    经核查，独立财务顾问认为：上市公司本次部分募投项目延期已经上市公司
2023 年一次临时董事会和 2023 年第一次临时监事会审议通过，履行了必要的审
批程序。
    上市公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行
和损害股东利益的情况。独立财务顾问对航天智装部分募投项目延期事项无异议。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京航天神舟智能
装备科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之盖章页）




                                     申万宏源证券承销保荐有限责任公司


                                                     年     月       日