证券代码：300513           证券简称：恒实科技         公告编号：2023-060



                       北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届董事会第五十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号
楼 11 层会议室召开。本次会议以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，并采
取现场和通讯表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
    4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事及高级管理
人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
    公司董事会编制了《2023 年第三季度报告》，与会董事认真审议，认为报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成
就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核要求未能达
标，第二个归属期归属条件未成就。所有激励对象对应考核当年（即 2022 年度）
已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。
    具体内容详见中国证监会创业板信息披露指定网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    董事周巍先生为本激励计划的关联董事，对本议案回避表决。
    表决结果：通过。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                          北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2023 年 10 月 25 日