证券代码：300536                  证券简称：农尚环境                公告编号：2023-029

                                武汉农尚环境股份有限公司
                      关于修订《公司章程》及相关制度的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



          武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 28 日召开的
     第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的
     议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

          一、修订《公司章程》事项
          为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司法人治理结构，拟
     将原《公司章程》相关条款修订如下：


序                      原章程条款                                     修订后的章程条款


      第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
                                                        第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
      职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不
1                                                       职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
      能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同
                                                        名董事主持。
      推举的一名董事主持。


      第一百二十条 董事会由8名董事组成，其中包括独立    第一百二十条 董事会由7名董事（其中独立董事3人）
2     董事4人。设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全   组成。公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事
      体董事的过半数选举产生。                          的过半数选举产生。

      第一百二十六条 公司副董事长协助董事长工作，董事
      长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行    第一百二十六条 董事长不能履行职务或者不履行职
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      职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由    务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
      半数以上董事共同推举一名董事履行职务。


          二、修订相关制度事项
          1、《股东大会议事规则》

序                         修订前                                           修订后

     第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
     务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行
1    董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
     持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以 董事主持。
     上董事共同推举的一名董事主持。
         2、《董事会议事规则》

序                      修订前                                          修订后

  第七条 会议的召集和主持
                                                     第七条 会议的召集和主持
  董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或
                                                     董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职
1 者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职
                                                     务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一
  务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
                                                     名董事主持。
  事主持。


         本次修订中如有条款序号及书写错误应进行相应修订。除上述条款修订外，
     《公司章程》及相关制度的其他条款保持不变。本次修订如涉及有关工商变更备
     案工作，董事会提请股东大会授权公司行政部办理相关手续。本次修订最终情况
     以工商行政管理部门核准为准。

         特此公告。

                                                      武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                                          2023 年 6 月 28 日