证券代码：300536          证券简称：农尚环境           公告编号：2023-026


                    武汉农尚环境股份有限公司

    关于公司部分董事、监事辞职暨增补董事、监事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事、监事辞职情况
    武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到部分董事、监
事的书面辞职报告，现将相关事项公告如下：
    1、吴世雄先生、张奇辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及
董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吴世雄先
生、张奇辉先生的辞任自其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴世雄先生、
张奇辉先生的原定任期至第四届董事会届满日止。
    截止本公告披露日，吴世雄先生、张奇辉先生未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司董事会对吴世雄先生、张奇辉先生在
任职期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
    2、徐成龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞任后徐成龙先生继续
在公司担任其他职务。徐成龙先生原定任期至第四届董事会届满日止。为保障董
事会稳定运行，在公司股东大会选举产生新任董事前，徐成龙先生将依照法律法
规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。公司及董事会对徐成龙先生在任
职期间为董事会工作做出的贡献表示衷心的感谢！
    截至本公告披露日，徐成龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其直
接持有公司股份 18,175 股，占公司总股本的 0.0062%。徐成龙先生离职后，将严
格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
等相关规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时的相关承诺。
    3、蹇衡先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代表监事职务，辞任
后将继续在公司担任其他职务。蹇衡先生原定任期至第四届监事会届满日止。为
保障监事会稳定运行，在公司股东大会选举产生新任监事前，蹇衡先生将依照法
律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
    截止本公告披露日，蹇衡先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项，公司监事会对蹇衡先生在任职期间为监事会工作做出的贡
献表示衷心的感谢！
    二、增补董事、监事情况
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 6 月 28 日召开了
第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
董事辞职暨增补董事的议案》、《关于公司监事辞职暨补选监事的议案》，经董事
会提名委员会资格审核，董事会同意增补主要股东提名的刘强先生、孙振威先生
和贾春琦女士为公司非独立董事候选人；监事会同意增补黄骁清先生为公司非职
工代表监事候选人，上述增补董事、监事任期自公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过之日起至公司四届董事会、监事会任期届满之日止。独立董事对上述
议案发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                          武汉农尚环境股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 28 日