证券代码：300557         证券简称：理工光科         公告编号：2023-050



                    武汉理工光科股份有限公司

             第七届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议通知于2023年10月13日以电子邮件的方式发出。
    2、本次董事会于2023年10月20日上午10:00在公司1号楼1111会议室召开，
采取现场及通讯方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事11名（其中独立董事4名），实际出席董事11名（其
中独立董事朱晔因工作原因委托独立董事唐建新参加会议）。
    4、本次会议由董事长江山先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
    董事会认为《2023年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况，所
记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、
完整。

    公司2023年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于制定公司的议案》
    公司《ESG工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过了《关于修订公司<战略委员会工作细则>的议案》
    公司《战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》
公司《股份回购管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议。



特此公告。



                                    武汉理工光科股份有限公司董事会

                                          2023 年 10 月 20 日