证券代码：300586               证券简称：美联新材               公告编号：2023-116


                       广东美联新材料股份有限公司

                   第四届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第
三十次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名（其中：
以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独 立 董 事纪 传 盛、芮奕 平 和梁 强 以通 讯
表决方式出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

       （ 一 ）审 议 通过《 关 于使 用 部 分闲 置 募 集资 金 暂 时性 补 充流 动 资 金的

议案》
    《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》和独立董事、保
荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上发布的公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （ 二 ）审 议 通过《 关 于追 溯 确 认为 参 股 公司 提 供 担保 暨 关联 交 易 的议

案》
    《关于追溯确认为参股公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事
                                          1/3
项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕和段文勇回避了表决。
    该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （ 三 ）审 议通 过 《 关于 变 更 注册 资 本 、修 订 章程 及 相 关 制 度 的 议 案 》

    《关于变更注册资本、修订章程及相关制度的公告》详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事

会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《广东

美联新材料股份有限公司有关制度》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （ 四 ） 审 议 通过 《 关 于修 订 内 部审 计 制 度的 议 案》

    按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公
司拟修订《内部审计制度》。
    修订后的《内部审计制度》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （ 五 ） 审 议 通过 《 关 于修 订 独 立董 事 工 作制 度 等制 度 的 议案 》

    按照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公
司拟修订《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、
《关联交易决策制度》、《股东大会累积投票制实施细则》、《授权管理制度》和《募
集资金专项存储制度》共 7 部制度。
    修订后的上述制度详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发
布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

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    （ 六 ） 审 议 通过 《 关 于制 定 会 计师 事 务 所选 聘 制度 的 议 案》

    为规范公司选聘（含续聘、改聘）执行年报审计业务的会计师事务所的
有关行为，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司制
定了《会计师事务所选聘制度》。
    《会计师事务所选聘制度》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （ 七 ） 审 议 通过 《 关 于召 开 2023 年 第 四 次临 时 股东 大 会 的议 案 》

    公司拟于 2023 年 8 月 30 日（星期三）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室
召开 2023 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                                    广东美联新材料股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                 2023 年 8 月 15 日




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