证券代码：300591         证券简称：万 里 马            公告编号：2023-062




                    广东万里马实业股份有限公司
               第四届董事会第一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17
日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。为保证董
事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 17 日下午以现场投票表决的方式于公
司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位董事、监事。
    2. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。全体董事一致推举林
大洲先生召集并主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    3. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    经审议，董事会同意选举林大洲先生为公司第四届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》




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       经审议，董事会同意选举林大权先生为公司第四届董事会副董事长，任期自
本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

       公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会，同意选举第四届董事会各专门委员会成员如下，任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期届满之日止。
                            主任委员
序号       委员会名称                                     委员名单
                            （召集人）
                                         孔祥婷（独立董事）、张昱（独立董事）、林大
 1         审计委员会        孔祥婷
                                         洲
 2         战略委员会        林大耀      林大耀、林大权、王建新
                                         林大洲、曾东红（独立董事）、孔祥婷（独立董
 3         提名委员会        曾东红
                                         事）
                                         孔祥婷（独立董事）、张昱（独立董事）、林大
 4       薪酬与考核委员会    张   昱
                                         耀

       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

       经审议，董事会同意聘任林大耀先生担任公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满为止。
       独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

       经审议，董事会同意聘任沈亦民先生、苏继祥先生担任公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
       独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


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    经审议，董事会同意聘任许晓敏女士担任公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，董事会同意聘任苏继祥先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任牟其飞先生担任公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1. 《广东万里马实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
    2. 《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。

                                          广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                         2023 年 11 月 17 日




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