证券代码：300615                 证券简称：欣天科技                  公告编号：2023-082


                           深圳市欣天科技股份有限公司

                                  章程修订对照表

       深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日召开了
第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，拟对
《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                    修订前                                       修订后

            第 六 条 公 司注 册资 本为 人 民币
 1                                                   第六条 公司注册资本为人民币 191,428,200 元
        189,947,200 元。
            第十九条       公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为 191,428,200 股，均为
 2
        189,947,200 股，均为普通股。             普通股。

                                                     第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之
            第九十八条 公司董事为自然人，有 一的，不能担任公司的董事：

        下列情形之一的，不能担任公司的董事：         (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
            (一)   无民事行为能力或者限制民事    …………………………………..
                                                 (七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内
        行为能力；
 3                                           容。
            …………………………………..         违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
            (七) 法律、行政法规或部门规章规 或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
        定的其他内容。                       司解除其职务。独立董事不符合《上市公司独立董事
            违反本条规定选举、委派董事的，该 管理办法》第七条第一项或者第二项规定的，应当立
        选举、委派或者聘任无效。董事在任职期 即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉
        间出现本条情形的，公司解除其职务。   或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其
                                             职务。
                                                     第一百零二条 董事连续两次未能亲自出席，也
            第一百零二条    董事连续两次未能
                                                 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职
        亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
 4                                               责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发
        会议，视为不能履行职责，董事会应当建
                                                 生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十
        议股东大会予以撤换。
                                                 日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。

 5          第一百零九条    公司董事会设立审         第一百零九条 公司董事会设立审计委员会，并
      计委员会，并根据需要设立提名委员会、 根据需要设立提名委员会、战略委员会、薪酬和考核

      战略委员会、薪酬和考核委员会。专门委 委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董

      员会对董事会负责，依照本章程和董事会 事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。

      授权履行职责，提案应当提交董事会审议 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、

      决定。专门委员会成员全部由董事组成， 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并

      其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，

      核委员会中独立董事占多数并担任召集 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员

      人，审计委员会的召集人为会计专业人 的董事。

      士。

          第二百零二条   本章程自公司首次
                                               第二百零二条    本章程自股东大会审议通过之
 6    公开发行股票并在创业板上市之日起生
                                            日起生效。
      效。



     同时提议授权董事会办公室指定专员办理工商变更登记手续。
     除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》尚需
提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。


                                                         深圳市欣天科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                          二〇二三年十二月十四日