证券代码：300621             证券简称：维业股份              公告编号：2023-080


                   维业建设集团股份有限公司
                          董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次临
时会议于 2023 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 12 月 11
日以书面、电子邮件方式送达了会议通知。会议由董事长张巍先生主持，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
    按照相关规定，结合公司实际情况现对公司第五届董事会审计委员会部分委
员进行相应调整。
    调整前：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、曹冬先生。
    调整后：詹伟哉先生（召集人）、张荣芳女士、张巍先生。
    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
    二、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《薪
酬与考核委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票。
    三、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《审
计委员会工作细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    四、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》


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   具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《提
名委员会工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   五、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   六、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
   具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专门会议工作细则》。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   特此公告。


                                              维业建设集团股份有限公司
                                                      董    事   会
                                               二〇二三年十二月十五日




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