证券代码：300621               证券简称：维业股份            公告编号：2023-082


                      维业建设集团股份有限公司
            关于修订及新增公司相关治理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开
了第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》等议案（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避）。
      为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所最新修订的《上市公司独立董事管理办法》等系列法律法
规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关
治理制度，对《薪酬与考核委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员
会工作细则》《独立董事工作制度》进行了部分条款的修订，并新增制定了《独
立董事专门会议工作细则》，具体修订情况如下：

序号                制度名称                是否需要提交股东大会       类型

  1       《薪酬与考核委员会工作细则》                否               修订
  2       《审计委员会工作细则》                      否               修订

  3       《提名委员会工作细则》                      否               修订

  4       《独立董事工作制度》                        否               修订

  5       《独立董事专门会议工作细则》                否               制定

      修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
敬请投资者注意查阅。
      特此公告。
                                                    维业建设集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                     二〇二三年十二月十五日