证券代码：300634              证券简称：彩讯股份              公告编号：2023-078



                     彩讯科技股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整， 没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通
知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 12 月 25 日
在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议
事规则》等有关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》
    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立
董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合
公司自身实际情况，全面梳理修订了《公司章程》并制定、修订了相关治理制度。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度》的公告
及修订后的相关制度文件。


    1.1 关于修订《公司章程》的议案
    董事会同意对《公司章程》有关条款进行修订，同时提请股东大会授权董事
会向工商登记机关办理工商变更相关手续，具体变更内容以相关部门最终核准、
登记的情况为准。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。


    1.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
    董事会同意对《董事会议事规则》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上表决通过。


    1.3 关于修订《独立董事工作制度》的议案
    董事会同意对《独立董事工作制度》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    1.4 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
    董事会同意对《独立董事年报工作制度》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.5 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案
    董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.6 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.7 关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
    董事会同意对《董事会审计委员会年报工作规程》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.8 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
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    董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.9 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.10 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
    董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    1.11 关于修订《关联交易管理制度》的议案
    董事会同意对《关联交易管理制度》有关条款进行修订。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 1 月 12 日下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议本次会议中需提交股东大会审议的事项。具体内容详见公司披 露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                    彩讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 12 月 27 日