证券代码：300641          证券简称：正丹股份          公告编号：2023-049
债券代码：123106          债券简称：正丹转债


                   江苏正丹化学工业股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范

明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。
    3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。
    4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告全文》（公告编号：2023-051）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更财务负责人的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更财务负责人的公告》（公告编号：2023-052）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1、 公司第四届董事会第十七次会议决议。
2、 公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。




特此公告。




                               江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                                 2023 年 10 月 26 日