正元智慧集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）
《独立董事工作制度》《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司
第四届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
    一、关于补选非独立董事的议案的独立意见
    本次提名陈根清先生为公司非独立董事候选人已征得其本人同意，提名和表
决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
经核查，陈根清先生不存在受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚的
情形，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定不得担任董事的情形，具备履行相关
职责的能力和任职条件。我们一致同意提名陈根清先生为公司董事会非独立董事
候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    （本页以下无正文）
  （本页无正文，为《正元智慧集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
  四次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事（签署）：                 、                   、

                       张耀辉               吴雄伟              金鑫华