证券代码：300645          证券简称：正元智慧          公告编号：2023-089
债券代码：123196          债券简称：正元转 02


                    正元智慧集团股份有限公司
              第四届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议
于 2023 年 10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2023 年 10 月 19 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议由监事会主席潘
功君先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    经审议，监事会认为：董事会编制和审核《关于公司<2023 年第三季度报告>
的议案》的程序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、行
政法规和的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监事会有效表决
票数的 100%，表决通过。

    二、报备文件
1、公司《第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。




                                   正元智慧集团股份有限公司监事会
                                            2023 年 10 月 26 日