证券代码：300645         证券简称：正元智慧          公告编号：2023-098
债券代码：123196         债券简称：正元转 02


                     正元智慧集团股份有限公司

           关于公司实际控制人、董事、高级管理人员

                     被采取强制措施的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理

人员被采取强制措施的公告》（公告编号：2023-096），详情见公司在巨潮资讯

网披露的相关公告。

    2023 年 11 月 11 日，公司分别接到陈坚先生家属、陈英女士家属和周军辉

先生家属收到公安机关书面通知书的通知，陈坚先生及陈英女士被公安机关采取

指定居所监视居住措施均系因涉嫌操纵证券、期货市场罪；周军辉先生因涉嫌操

纵证券、期货市场罪被公安机关采取刑事拘留措施。

    公司于 2023 年 11 月 12 日上午紧急召开第四届董事会第二十六次会议，除

公司陈坚先生、陈英女士、周军辉先生未能出席，其他与会董事一致同意在陈坚

先生被调查期间，由董事陈艺戎女士代为履行公司法定代表人及董事长职责；由

公司董事、副总经理陈根清先生代为履行公司总经理职责。

    本次案件尚待公安机关进一步调查。公司拥有完善的治理结构及内部控制机

制，目前公司日常经营运作正常，各项工作有序开展；公司董事会人数符合《公

司法》等规定，公司董事会正常履职；公司董事会及管理层将确保公司各项经营

活动正常进行。
   公司将持续关注相关事项的进展，及时履行信息披露义务。公司指定信息披

露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均

以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   特此公告。




                                    正元智慧集团股份有限公司董事会

                                          2023 年 11 月 13 日