证券代码：300645           证券简称：正元智慧          公告编号：2023-109
债券代码：123196           债券简称：正元转 02


                     正元智慧集团股份有限公司

              第四届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以
下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 5 日下午 15:30 在
公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以书面和通讯方
式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。公司监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于向下修正“正元转 02”转股价格的议案》
    根据《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》等相关条款的规定及公司 2023 年第五次临时股东大会的授权，董
事会决定将“正元转 02”的转股价格向下修正为 21.99 元/股，修正后的转股价
格自 2023 年 12 月 6 日起生效。
    《关于向下修正“正元转 02”转股价格的公告》具体内容详见公司 2023 年
12 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坚、陈艺戎回避
表决，同意票数占本次董事会有效表决票数的 100%，表决通过。

    三、报备文件



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1、公司《第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。




                                  正元智慧集团股份有限公司董事会
                                         2023 年 12 月 5 日




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