证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2023-052

                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
           关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日

召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员
会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将
具体情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计
委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，

充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、董事会秘书邓
琥先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员
职务，辞职后仍担任公司董事、董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
    为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司

独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事刘文锋
先生为审计委员会委员，与净春梅女士（召集人）、吴红日先生共同组成公司第
三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员
保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执

行。
    特此公告。


                                           深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                               董   事   会

                                                        2023 年 10 月 28 日

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